jumadi88

120 Nasabah Citibank Korban Pembobolan Belum Lapor

Posted on: 07/06/2011

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengungkapkan dari 123 nasabah prioritas milik Citibank (Citigold) yang dananya dibobol hanya tiga nasabah yang melapor. Sementara 120 yang lain tidak melaporkan pembobolan dananya. “Ketahuan dari tiga nasabah, kami buka rekeningnya. Ada 123 nasabah lagi. Ternyata setelah dibuka semua, ada nasabah lain yang ditarik dananya,” ujarnya dalam Seminar Modus Kejahatan Perbankan dan Mitigasi Resikonya di Bank Bukopin, Jakarta, Selasa (7/5). Ia menambahkan pembobolan dana Citigold tersebut terjadi karena adanya pelanggaran Standard Operation Procedure (SOP) dalam pencairan dana nasabah di 230 nasabah besar prioritas banking milik Citibank tersebut. Pelanggaran tersebut dilakukan secara kolusi antara teller dan dan supervisor. “Ini tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada bantuan dari staf lain,” ujarnya. Arief menambahkan pembobolan dana oleh Melinda Dee tersebut juga melibatkan rekening suaminya untuk menampung hasil kejahatan. Dalam kasus ini, kepolisian telah menetapkan dua tersangka dan kini kasusnya telah dilimpahkan ke kejaksaan (P21).” Ada dua orang kami kenakan tindak pencucian uang. Sekarang berkasnya sudah P21,” jelasnya. Dijelaskan oleh Arief, total kerugian akibat pembobolan dana yang dilakukan oleh MD mencapai RP 16 miliar. “Ada yang diambil sampai US$150 ribu. Akhirnya ketahuan dari tiga nasabah,” imbuhnya. Dana tersebut oleh Melinda Dee digunakan untuk pembelian mobil mewah dan apartemen. “Kredit apartemen langsung lima. Dari lima dua dipake, tiga disewakan lagi. Otak bisnisnya bagus juga,” sambungnya. Sementara itu, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) Yunus Husein menerangkan pihaknya telah selesai mengaudit Citibank ya. Dari hasil audit itu, PPATK temukan tambahan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) yang melibatkan MD. “Puluhan ya, kalau dulu kan di 12 bank, sekarang yang jelas meningkat,” ujarnya.(*/X-12) ( media Indonesia edisi 7 juni 2011 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • None
  • jumadi88: yang mati pas kena tembak oleh aparat yang menghadang para pendemo sebelum memasuki area demo. Dia mAti terkena peluru karet, dia dibawa ke RS tapi s
  • siagian: Kematian? Apanya yang mati? Tolol!
  • jumadi88: oke
Ada berbagai macam alat kontraseps an amazing black and white bedroom desig belaskasih Berikut ini ada 5 latihan yang bisa dilakukan di kantor tapi tetap efektif dan menyenangkan blue bed room brings a cool fresh feeling accessories and furniture.to a space blue kitchen have existed cocok untuk mengandung craft dan bali. design donatur elegan bed room 2 elegan living room elegant dining room furniture health hukuman. interior design jahe lebih mancur mengatasi migran jawa keluarga ruyati Kitchen modern design and classic style in a specially designed luxury housing kithcen room Massa memulai aksi dengan melakukan aksi teaterikal yang menggambarkan eksekusi Ruyati. Metode kontrasepsi yang berbeda akan memberikan keuntungan yang berbeda dan juga kerugian dalam arti perasaan tidak nyaman dan risiko kesehatan lain yang juga berbeda. modern pencemaran Red and white kitchens are sexy and dramatic Salah satu polutan yang dikawahtirkan akan menghambat pertumbuhan tinggi badan manusia adalah pestisida yang belakangan makin banyak digunakan santunan Seorang perempuan mengenakan kerudung warna hijau dan kemeja warna hijau dan celana jeans terlihat berdiri dan dijerat lehernya dengan menggunakan tali tambang. Tangan kanan dan tangan kiri si perempu seperti dikutip dari Askmen set white bedroom furniture sofa . sumatra sungai their furniture is fairly traditional.design the living room The vogue for glossy kitchens is still very popular and gives a throughly modern This design will be a pleasant place in your home Ukuran Tubuh Manusia 100 Tahun Mendatang Bakal Menyusut usia 29 tahun white bedroom white bedroom furniture white bedroom set

Categories

Archives

%d bloggers like this: